蒋旭宪博士（前360安全首席科学家）创办的区块链安全公司，上线运行了“数字货币资产追踪”系统-CoinHolmes。已经实现了“交易可视化展示”、“资金流向追踪”等基本业务。
从PeckShield发布的“区块链资产追踪案例分析”文章看，具有较强的实用性。
本文记录PeckShield公司的CoinHolmes产品的发展状态。
[工具链接]COINHOLMES.https://coinholmes.com/trace.html
[专栏地址]https://www.chainnews.com/u/861613259165.htm

[1]PeckShield 安全团队专栏

PeckShield在“chainnews”网站上的专栏，发布关于“数字资产合规”、“数字资产追踪”等研究内容。
[专栏地址]https://www.chainnews.com/u/861613259165.htm

[2]国内数字货币追踪工具

CoinHolmes 链上追踪系统囊括了数十个交易所，超 6,000 万地址标签，涉及 BTC、ETH、USDT 等多种主流数字资产。

经实际测试，CoinHolmes能够提供有限服务，公开版本限制了查询的时间“20200222-20200324”，大约是一个月的时间间隔。猜测更长时间的检测需要耗费较多资源，需要获得授权才能使用。
从功能上看，主要提供了“关系图”、“交易表格”两种展示形式，支持“时间区间”、“深度”、“单项交易、同级交易”、“交易金额”参数。
从对外说明看，系统的核心优势是累积了“数十个交易所”、“ 6,000 万地址标签”的数据。相对于“etherscan”等区块链浏览器，具有更集中的数据资源。

[工具链接]COINHOLMES.https://coinholmes.com/trace.html

[3]美国政府对比特币的身份追踪案例

概述：2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在2017年12月至2019年04月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织 Lazarus Group 提供了价值超1亿美元的洗币服务。
由于美国司法部并没有公布被盗交易所的名称和地址以及田和李涉案的关键细节，区块链安全公司 PeckShield 第一时间介入追踪研究分析，基于美国司法部仅公布的20个地址向上追溯、取证并以可视化图文方式还原整个案件的来龙去脉。

[新闻链接]解密：美国司法部起诉中国OTC承兑商洗钱案件.https://www.chainnews.com/articles/690057268556.htm
[源头新闻]Two Chinese Nationals Charged with Laundering Over $100 Million in Cryptocurrency From Exchange Hack.https://www.justice.gov/opa/pr/two-chinese-nationals-charged-laundering-over-100-million-cryptocurrency-exchange-hack

[4]链上数据拆解 FCoin 资产流向

02 月 11 日，FCoin 交易所发出 4 小时停机维护公告。在之后的数天内，又分别以系统漏洞、关键人员失联、系统和数据受损等理由，拖延搪塞来自投资者的恐慌质疑。
基于此，PeckShield 安全团队旗下可视化数字资产追踪系统 CoinHolmes，针对 FCoin 交易所涉及的相关地址展开了定向追踪和剖析。
此文章是PeckShield 安全团队利用旗下可视化数字资产追踪系统 CoinHolmes进行数字货币追踪的有一个案例。目前此工具已经对外提供使用，可以作为研究工具。
CoinHolmes 链上追踪系统囊括了数十个交易所，超 6,000 万地址标签，涉及 BTC、ETH、USDT 等多种主流数字资产。

[新闻链接]链上数据拆解 FCoin 资产流向：鼎盛时期便已显颓势？.https://www.chainnews.com/articles/161277841665.htm

-更新时间：20200326
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