相对传统账号体系（例如银行卡），比特币等数字货币采用的账号具有更强的匿名性，这使得数字货币被广泛应用于洗钱、病毒勒索、暗网交易等灰色产业。
对数字货币账号的关联分析有很高的商业价值，美国FBI、美国税务局等政府机构已经开始大额采购此类关联分析服务，是区块链领域较好的落地实践业务。
本文记录“数字货币账号关联分析”相关的论文、资源、企业信息。

1 学术资源

论文、开源资料、专家教授

[1]BitIodine（论文）

作者：Michele Spagnuolo, Federico Maggi, and Stefano Zanero
概述：详细介绍了比特币地址分析的方法，包括具体的架构、表结构和运行流程。基础算法是比较通用的“同一交易”“找零地址”。论文中用设计工具“BitIodine”对“丝绸之路”（暗网）网站相关的比特币地址进行分析。

[学术论文]BitIodine: Extracting Intelligence from the Bitcoin Network
[硕士毕业论文]BitIodine: Extracting Intelligence from the Bitcoin Network
[作者blog]https://miki.it/
-作者在blog上提供了“BitIodine”的开源代码，github,Rust
[github]https://github.com/mikispag/bitiodine
BitIodine (GitHub, paper) - Rust Bitcoin blockchain parser with clustering capabilities, allowing to group together addresses in ownership clusters.

[2]跨账本区块链账号追踪（论文）

概述：跨账本追踪对于数字货币监管有重要意义，能够解决实际的追踪难题。
这篇2019年的信息安全领域顶刊（usenx）论文介绍了跨链交易（btc,eth,zcash等）的识别、分析技术。
[学术论文]usenx2019-Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers
[阅读记录]https://flfqbit.github.io/post/82lun-wen-yue-du/

[3]InPlusLab-XBlock（学术资源共享平台）

XBlock是一个旨在助力区块链良性发展和数据研究的数据集共享平台。本平台目前分享了包括比特币、以太坊和EOS在内的三大平台的多层次各角度数据以及InPlusLab在此领域的相关科研工作。
InPlusLab：中山大学区块链与智能金融研究中心。
负责人：郑子彬（优青，青年珠江学者，IEEE高级会员）

研究领域：区块链异常交易检测（6篇论文）、区块链账号网络画像（1篇）、区块链交易追踪（1篇）
特点：发表论文较多；公布了较多区块链数据集。
代表论文：
[1]区块链数据分析：现状、分析和挑战，计算机研究与发展，2018
[2]Detecting Ponzi Schemes on Ethereum: Towards Healthier Blockchain Technology，the 2018 World Wide Web Conference. 2018.
[论文列表] http://xblock.pro/papers/#JYMSSB

[4]区块链数据分析：现状、分析和挑战（论文）

2018年，《计算机研究与发展》期刊在第55卷9期发表了一篇区块链论文“区块链数据分析：现状、分析和挑战-计算机研究与发展”，这篇论文是由中山大学的陈伟利,郑子彬编写，主要介绍了区块链数据分析领域的进展。包括：实体识别，隐私泄露风险分析，网络画像，网络可视化，市场效应分析，交易模式识别，非法行为监测与分析。

[1]郑子彬，区块链数据分析：现状、分析和挑战，计算机研究与发展，2018，官网链接：http://crad.ict.ac.cn/CN/abstract/abstract3762.shtml
[2][阅读随笔]https://flfqbit.github.io/post/15lun-wen-jie-du-qu-kuai-lian-shu-ju-fen-xi-xian-zhuang-fen-xi-he-tiao-zhan-ji-suan-ji-yan-jiu-yu-fa-zhan/

2 企业资源

公司、产品

[1]区块链数字资产追踪行业发展情况

典型公司：Chainalysis（美国的区块链数据分析公司）
主要业务：针对数字货币的异常交易检测、异常资金追踪、用户身份识别。
主要客户：联邦调查局（FBI），美国移民和海关执法局（ICE），美国国税局（IRS），美国缉毒局（DEA）、财政服务局（BFS）、证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）

图1 美国政府机构在区块连数据分析上的支出

图2 chainalysis与美国政府机构签订了超过900万美元的资产追踪合同

[新闻链接]区块链分析公司融资总额达上亿美元，美国政府机构区块链分析支出近三年增长三倍.https://www.chainnews.com/articles/346459676575.htm
[新闻链接]区块链分析公司Chainalysis累积从美国政府获得1000万美元订单.https://www.360kuai.com/pc/9aca99c5dfdfc0feb?cota=3&kuai_so=1&sign=360_57c3bbd1&refer_scene=so_1

[2]Chainalysis（区块链数据分析公司）（国外）

概述：Chainalysis是目前在区块链数据分析领域最出名的公司之一，得到了美国FBI，美国国税局的大额数据分析订单。这个专题专门搜集Chainalysis公司相关的新闻。
[专题链接]https://flfqbit.github.io/post/1/

[3]PeckShield-CoinHolmes（区块链数据分析公司）（国内）

蒋旭宪博士（前360安全首席科学家）创办的区块链安全公司(杭州派盾信安科技有限公司)，上线运行了“数字货币资产追踪”系统-CoinHolmes。已经实现了“交易可视化展示”、“资金流向追踪”等基本业务。

从PeckShield发布的“区块链资产追踪案例分析”文章看，具有较强的实用性。
经实际测试，CoinHolmes能够提供有限服务，公开版本限制了查询的时间“20200222-20200324”，大约是一个月的时间间隔。猜测更长时间的检测需要耗费较多资源，需要获得授权才能使用。
从功能上看，主要提供了“关系图”、“交易表格”两种展示形式，支持“时间区间”、“深度”、“单项交易、同级交易”、“交易金额”参数。
从对外说明看，系统的核心优势是累积了“数十个交易所”、“ 6,000 万地址标签”的数据。相对于“etherscan”等区块链浏览器，具有更集中的数据资源。

[工具链接]COINHOLMES.https://coinholmes.com/trace.html
[专栏地址]https://www.chainnews.com/u/861613259165.htm
[专题链接]https://flfqbit.github.io/post/asd/

[4]walletexplorer（比特币地址标注网站）

概述：专门提供区块连账号关系分析服务的网站。（已更新到2020/0227）
此网站的作者后来加入了Chainalysis公司。
[网站链接]https://www.walletexplorer.com/

[5]bitnodes（比特币地址网络溯源）

概述：专门提供比特币节点分布信息的网站。网站提供了开源的节点信息探测工具。此工具可以用于追踪比特币交易传播路径，从而推测比特币地址对应的用户IP信息。
[网站链接]https://bitnodes.io/
[github]https://github.com/ayeowch/bitnodes

[6]chain.info（比特币链上数据分析）

概述：专门提供比特币相关的数据分析。包括：大额交易监测、交易所账号数据、富豪榜数据、比特币资金数据图形化展示、指定地址数据查询。
网站提供API服务，能够查询账号标签数据。
[网站链接]https://chain.info/
[网站API链接]https://chain.info/api

[7][文章转载]火币推出链上分析工具，监控非法加密货币活动

https://www.toutiao.com/i6815410983721239048
[待寻找]工具链接暂未找到，找时间去火币官网搜索。

Huobi （HT） Global已推出一个用于监控非法加密货币交易的链上分析工具，名为Star Atlas，此工具可以与类似的工具配合使用。
-“Star Atlas是一个链上监控工具，用于监控加密货币交易，以识别和侦察犯罪行为，比如欺诈、金钱、洗钱和其他有问题的活动等等。”
Star Altas维持着一个很大的地址数据库。”
火币正在考虑与加密货币域的其他公司合作，比如Chainalysis和CryptoCompare。据Ciara Sun表示，火币与加密货币领域的其他公司之间存在协同效应。该公司积累了大量亚洲地区的数据，而其他公司可能有更多西方国家的数据。

-更新时间：20200415
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-更新时间：20200326
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